IRS через суд, запрашивает записи о клиентах Circle
Налоговая служба (IRS) запрашивает у крипто-фирмы Circle записи о клиентах, чтобы проверить, выполняют ли резиденты США свои налоговые обязательства...
IRS требует от Kraken учетных записей клиентов
Получив зеленый свет на вручение Circle, вызов Джона Доу, Министерство юстиции обратилось к налоговому регулятору с просьбой направить Kraken такой же запрос
FCA добавляет биткойн-банкоматы в черный список
В своем недавнем выступлении руководитель Управления финансового надзора Соединенного Королевства осветил недавнюю работу страны по борьбе с отмыванием денег
FSA Японии просит группу JVCEA ввести правила FATF
Япония сделала шаг к принятию правил борьбы с отмыванием денег в криптовалюте, разработанных Целевой группой по финансовым мероприятиям (FATF)...
Оператор DeepDotWeb отмывание $8,4 млн в BTC
Минюст объявило, что один из администраторов новостного сайта даркнета, DeepDotWeb, признал себя виновным в федеральном обвинении в отмывании денег
Регулятор Монтаны, приказывает Forsage закрыться
Forsage, привлек внимание Управления по ценным бумагам и страхованию аудитора Монтана, когда комиссар Даунинг приказал 22.03 прекратить действия...
CFTC обязывает Control-Finance выплатить $572 млн
После того, как Рейнольдс неоднократно не появлялся в суде для рассмотрения обвинений, в августе прошлого года CFTC предложила решение по умолчанию...
Индия: компании должны раскрывать крипто-холдинги
Правительство Индии вносит поправки в действующее законодательство, требуя от компаний раскрывать информацию о запасах криптовалюты в своих отчетах...
Coinsquare передала данные тысяч клиентов в CRA
Канадское налоговое агентство, выиграло судебную тяжбу за доступ к массиву ценных данных о клиентах, хранящимся на бирже криптовалют Coinsquare...
ЕС обвиняет Credit Suisse в подтасовке валютных курсов
Анимонопольный комитет, отправивший документ на прошлой неделе, заявил, что продолжает расследование прошлых действий на валютном спотовом рынке...