Суд отклонил запрос SEC о фин отчетах Ripple Execs

Судья удовлетворил ходатайство об отклонении запроса Комиссии по ценным бумагам и биржам США на изучение фин отчетов за годы, принадлежащих руководству Ripple

IRS через суд, запрашивает записи о клиентах Circle

Налоговая служба (IRS) запрашивает у крипто-фирмы Circle записи о клиентах, чтобы проверить, выполняют ли резиденты США свои налоговые обязательства...

IRS требует от Kraken учетных записей клиентов

Получив зеленый свет на вручение Circle, вызов Джона Доу, Министерство юстиции обратилось к налоговому регулятору с просьбой направить Kraken такой же запрос

FCA добавляет биткойн-банкоматы в черный список

В своем недавнем выступлении руководитель Управления финансового надзора Соединенного Королевства осветил недавнюю работу страны по борьбе с отмыванием денег

FSA Японии просит группу JVCEA ввести правила FATF

Япония сделала шаг к принятию правил борьбы с отмыванием денег в криптовалюте, разработанных Целевой группой по финансовым мероприятиям (FATF)...

Оператор DeepDotWeb отмывание $8,4 млн в BTC

Минюст объявило, что один из администраторов новостного сайта даркнета, DeepDotWeb, признал себя виновным в федеральном обвинении в отмывании денег

Регулятор Монтаны, приказывает Forsage закрыться

Forsage, привлек внимание Управления по ценным бумагам и страхованию аудитора Монтана, когда комиссар Даунинг приказал 22.03 прекратить действия...

CFTC обязывает Control-Finance выплатить $572 млн

После того, как Рейнольдс неоднократно не появлялся в суде для рассмотрения обвинений, в августе прошлого года CFTC предложила решение по умолчанию...

Индия: компании должны раскрывать крипто-холдинги

Правительство Индии вносит поправки в действующее законодательство, требуя от компаний раскрывать информацию о запасах криптовалюты в своих отчетах...

Coinsquare передала данные тысяч клиентов в CRA

Канадское налоговое агентство, выиграло судебную тяжбу за доступ к массиву ценных данных о клиентах, хранящимся на бирже криптовалют Coinsquare...