Acryptoinvest.news: Резервы биткоинов в США подскочили до более чем 36 миллиардов долларов по текущим ценам после рекордной конфискации почти 130 000 BTC.
Прокуратура США по Восточному округу Нью-Йорка и Отдел национальной безопасности Департамента заявили во вторник, что подали гражданский иск о конфискации имущества в отношении бывшего гражданина Китая, обвиняемого в организации масштабной мошеннической сети криптовалют, в результате которой были изъяты миллиарды долларов в биткоинах.
«Данная жалоба является крупнейшим иском о конфискации в истории Министерства юстиции», — говорится в заявлении.
Власти США также заявили во вторник, что предъявили обвинение бывшему Чэнь Чжи, отказавшемуся от китайского гражданства, в организации базирующейся в Камбодже сети криптовалютных мошенничеств, которая использовала принудительный труд для хищения миллиардов долларов, согласно пресс-релизу, опубликованному во вторник.
«Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) и Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов США в тесном сотрудничестве с Министерством иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании (FCDO) предприняли дополнительные меры против преступных сетей, ответственных за нападения на граждан Соединенных Штатов и других стран-союзников посредством интернет-мошенничества и отмывания похищенных средств», — говорится в заявлении.
OFAC ввело масштабные санкции в отношении 146 объектов группировки, известной как транснациональная преступная организация Prince Group, которую предположительно возглавляет бывший гражданин Китая Чэнь Чжи, говорится в заявлении.
В обвинительном заключении, поданном в Окружной суд США по Восточному округу Нью-Йорка, Чжи обвиняется как в мошенничестве с использованием электронных средств связи, так и в сговоре с целью отмывания денег. Согласно судебному документу, прокуратура добивалась конфискации 127 271 BTC.
Помимо обвинений в управлении крупной мошеннической сетью, которая вовлекает жертв в инвестиционные аферы, Чжи предположительно также курировал «мошенничество, включающее в себя вымогательство материалов сексуального характера с целью последующего шантажа, часто от несовершеннолетних, а также отмывание денег, различные виды мошенничества и вымогательства, коррупцию, незаконные азартные игры в Интернете».
Чжи также обвиняется в организации «торговли людьми в промышленных масштабах, пытках и вымогательстве в отношении рабов», которых заставляют работать «как минимум в десяти мошеннических комплексах в Камбодже».
«Стремительный рост транснационального мошенничества обошелся американским гражданам в миллиарды долларов, а сбережения были уничтожены за считанные минуты», — заявил министр финансов Скотт Бессент. «Министерство финансов принимает меры для защиты американцев, борясь с иностранными мошенниками. Тесно сотрудничая с федеральными правоохранительными органами и международными партнерами, такими как Великобритания, Министерство финансов продолжит возглавлять усилия по защите американцев от мошенников-хищников».
До изъятия примерно 14 миллиардов долларов в биткоинах резервы правительства США в биткоинах составляли около 22 миллиардов долларов (197 354 BTC). В августе Бессент заявил, что США не будут покупать биткоины для своего стратегического резерва.
Еще больше новостей, в нашем Telegram канале @acryptoinvest_news
