Крипто-брокерская компания Bitit закрывается
Закрытие происходит в то время, когда крипто-рынок находится в бычьем движении, а биткойн торгуется вблизи рекордных максимумов, превышающих $62K...
Макао готовится к массовому внедрению цифрового юаня
Правительство Макао предпринимает шаги по внедрению цифровой валюты для борьбы с уклонением от уплаты налогов и отмыванием денег в игорном центре...
Суд отклонил запрос SEC о фин отчетах Ripple Execs
Судья удовлетворил ходатайство об отклонении запроса Комиссии по ценным бумагам и биржам США на изучение фин отчетов за годы, принадлежащих руководству Ripple
IRS через суд, запрашивает записи о клиентах Circle
Налоговая служба (IRS) запрашивает у крипто-фирмы Circle записи о клиентах, чтобы проверить, выполняют ли резиденты США свои налоговые обязательства...
IRS требует от Kraken учетных записей клиентов
Получив зеленый свет на вручение Circle, вызов Джона Доу, Министерство юстиции обратилось к налоговому регулятору с просьбой направить Kraken такой же запрос
FCA добавляет биткойн-банкоматы в черный список
В своем недавнем выступлении руководитель Управления финансового надзора Соединенного Королевства осветил недавнюю работу страны по борьбе с отмыванием денег
FSA Японии просит группу JVCEA ввести правила FATF
Япония сделала шаг к принятию правил борьбы с отмыванием денег в криптовалюте, разработанных Целевой группой по финансовым мероприятиям (FATF)...
Оператор DeepDotWeb отмывание $8,4 млн в BTC
Минюст объявило, что один из администраторов новостного сайта даркнета, DeepDotWeb, признал себя виновным в федеральном обвинении в отмывании денег
Регулятор Монтаны, приказывает Forsage закрыться
Forsage, привлек внимание Управления по ценным бумагам и страхованию аудитора Монтана, когда комиссар Даунинг приказал 22.03 прекратить действия...
CFTC обязывает Control-Finance выплатить $572 млн
После того, как Рейнольдс неоднократно не появлялся в суде для рассмотрения обвинений, в августе прошлого года CFTC предложила решение по умолчанию...
