Комиссия по финансовым услугам Гибралтара (Gibraltar Financial Services Commission (GFSC)) обновила свои правила, регулирующие работу поставщиков технологий распределенного реестра (distributed ledger technology (DLT)), включив в них последние правила Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force (FATF)).
GFSC заявил, что это является ответом на стремительный характер блокчейна, особенно потому, что агентство стремится поддерживать компании, одновременно защищая потребителей.
Обновленное руководство отмечает и включает в себя самую последние рекомендации FATF вокруг провайдеров виртуальных услуг активов (virtual asset service providers (VASP)) и «Путешествие Правила (Travel Rule)» , который требует VASPs для сбора и передачи информации клиента в сделках. GFSC рекомендует рассматривать виртуальные активы как «собственность», «доходы», «средства», «средства или другие активы» или другую «соответствующую стоимость».
Под руководством GFSC от VASP требуется вести «надежный и точный учет транзакций». Компании также должны информировать потенциальных инвесторов и клиентов о рисках, связанных с виртуальными активами и требовать дополнительных факторов или дополнительных тестов.
Министр цифровых и финансовых услуг Гибралтара Альберт Изола (Albert Isola) сказал, что обновленное руководство приближает территорию к соблюдению меняющихся мировых норм:
«Выпуск обновленных руководящих указаний — еще один важный шаг вперед в развитии нормативно-правовой базы поставщиков DLT, которая на сегодняшний день оказалась столь успешной. Это также важная веха в эволюции наших правил, поскольку мы встаем на путь постоянного соответствия требованиям FATF. Я благодарю все стороны, участвующие в доставке этих обновлений».
Процесс консультаций начался в ноябре прошлого года и включал GFSC, Гибралтарскую ассоциацию новых технологий и лицензиатов провайдеров (Gibraltar Association for New Technologies) DLT.
По данным GFSC, количество лицензированных DLT-компаний на территории достигло 13 фирм, включая eToro, Huobi, Xapo, LMAX, Bitso и Gnosis.
Гибралтар был признан лидером криптоиндустрии за его открытость и регулятивные достижения в области криптографии. Его даже назвали следующей точкой доступа к криптовалюте.
