Acryptoinvest.news: Министерство финансов США ввело санкции в отношении криптовалютных адресов, связанных с российской компанией Garantex, в рамках своих последних действий против хуситов и их финансовых операций.
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело санкции в отношении восьми криптовалютных адресов, используемых иностранной террористической организацией «Хуси» для финансирования такой деятельности, как закупка оружия и уклонение от санкций.
Данные блокчейн-криминалистических фирм Chainalysis и TRM Labs показывают, что регулятор наложил санкции на шесть частных адресов кошельков и два депозитных адреса в основных сервисах, которые перевели почти 1 миллиард долларов незаконных транзакций. Эти транзакции были в основном направлены на поддержку деятельности группировки в Йемене и более широком регионе Красного моря.
Данные о переводах по цепочке показывают, что хуситы перевели более 45 миллионов долларов через Garantex, российскую биржу, которая была отмечена OFAC как способствующая финансированию терроризма.
Garantex объявил о своем закрытии в начале марта, вскоре после того, как Tether внес в черный список почти $30 миллионов стейблкоинов. Две недели спустя индийская полиция арестовала Алексея Бесциокова, соучредителя Garantex, после ордера на арест, выданного судом Патиалы в Нью-Дели. Однако многочисленные сообщения позже предполагали , что Garantex не был полностью разрушен и фактически возродился под новым именем Grinex после перевода средств и пользователей на новую платформу.
По данным TRM Labs, анализ цепочки показывает, что «миллионы долларов в объеме перечисляются другим организациям с высоким уровнем риска и санкционированным OFAC», включая Garantex и Sa’id al-Jamal, базирующегося в Иране финансового посредника, связанного как с хуситами, так и с подразделением «Кудс» Корпуса стражей исламской революции.
В конце января президент США Дональд Трамп вновь признал йеменское движение хуситов, официально известное как «Ансар Аллах», иностранной террористической организацией, а госсекретарь Марко Рубио заявил, что деятельность хуситов «угрожает безопасности американских граждан и персонала на Ближнем Востоке, безопасности наших ближайших региональных партнеров и стабильности мировой морской торговли».
Еще больше новостей, в нашем Telegram канале @acryptoinvest_news
