Acryptoinvest.news: По данным аналитической компании Global Ledger, операторы санкционированной криптовалютной биржи Garantex, запустили новую торговую платформу. Новая биржа Grinex также предположительно работает из России.
«Швейцарская компания Global Ledger, занимающаяся аналитикой блокчейнов, завершила расследование и собрала убедительные доказательства того, что Grinex, биржа, появившаяся вскоре после драматического краха Garantex, на самом деле является прямым продолжением самой Garantex», — говорится в отчете компании, опубликованном в среду.
Ранее в этом месяце Министерство юстиции США сотрудничало с властями Германии и Финляндии, чтобы заморозить несколько доменов, связанных с Garantex, которая, как сообщается, обработала более 96 миллиардов долларов преступных доходов с момента запуска в 2019 году. Tether сотрудничала, чтобы заморозить средства на сумму 23 миллиона долларов, связанные с фирмой.
Garantex был санкционирован Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США в апреле 2022 года за содействие отмыванию денег, незаконно полученных от атак с использованием программ-вымогателей и рынков даркнета. На тот момент это была третья по величине криптовалютная биржа, санкционированная Министерством финансов.
Аналитическая компания Elliptic отметила, что после введения санкций биржа осуществила транзакции на сумму 60 миллиардов долларов.
Власти США также предъявили обвинения основным операторам Garantex Алексею Бесчикову и Александру Мира Серда. Бесчиков был взят под стражу в Индии и ему грозит экстрадиция в США, в то время как Мира Серда остается на свободе.
По данным Global Ledger, Garantex переводит свою ликвидность и клиентские депозиты на Grinex. Новая биржа, по-видимому, использует ту же инфраструктуру и продвигается как способ обойти санкции. Новая биржа также включила обеспеченный рублем стейблкоин A7A5, запущенный трансграничной платежной платформой Промсвязьбанка A7.
Данные Onchain показывают, что биржа уже обработала транзакций на сумму около $30 млн. Согласно данным Onchain, в период с 8 февраля по 1 марта Garantex перевела несколько миллиардов токенов стейблкоина A7A5 на Tron на новые адреса, связанные с Grinex.
«Эти результаты подчеркивают, что Grinex не является независимой организацией, а скорее полноправным преемником Garantex, продолжающим свою финансовую деятельность, несмотря на официальное закрытие биржи», — заявили в Global Ledger.
Еще больше новостей, в нашем Telegram канале @acryptoinvest_news
