Acryptoinvest.news: Министерство юстиции США при скоординированной помощи Германии и Финляндии арестовало несколько доменов, связанных с санкционированной российской криптовалютной биржей Garantex.
Правоохранительным органам трех стран удалось «нарушить и уничтожить онлайн-инфраструктуру, используемую для работы Garantex», говорится в пятничном пресс-релизе Министерства юстиции, в котором говорится, что с апреля 2019 года Garantex позволил преступным организациям отмыть через свою платформу средства на сумму не менее 96 миллиардов долларов.
Эмитент стейблкоина Tether, помог Секретной службе США заморозить незаконно полученные цифровые активы на сумму $23 млн, проходящие через биржу, сообщила компания в своем блоге в пятницу. Фирма по судебной экспертизе блокчейна Elliptic также способствовала заморозке цифровых активов, выявив скрытые транзакции Garantex, обнаружив, что биржа провела транзакции на сумму $60 млрд даже после получения санкций.
В нераскрытом обвинительном заключении Министерство юстиции также назвало главного технического администратора Garantex — Алексея Бесциокова и его соучредителя и главного коммерческого директора Александра Миру Серду. Согласно обвинительному заключению, Бесциоков является гражданином Литвы, проживающим в России, а Мира Серда является гражданкой России, проживающей в Объединенных Арабских Эмиратах. За свои должности в Garantex с 2019 по 2025 год им были предъявлены обвинения, связанные с сговором с целью отмывания денег, нарушением санкций и ведением нелицензированного бизнеса по переводу денег.
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввело санкции против Garantex в апреле 2022 года за содействие отмыванию денег, незаконно полученных от атак с использованием программ-вымогателей и рынков даркнета. Garantex была третьей по величине криптовалютной биржей, санкционированной Министерством финансов США в то время.
В то время как Tether помог Секретной службе США заморозить средства на сумму $23 млн, через Garantex могло проходить больше цифровых активов, связанных с Tether. По состоянию на март 2024 года США и Великобритания расследовали прохождение через биржу USDT на сумму $20 млрд по состоянию на март 2024 года. USDT Tether является крупнейшей по доле рынка стейблкоином, привязанным к доллару США.
Еще больше новостей, в нашем Telegram канале @acryptoinvest_news
