Министерство юстиции (DOJ) расследует, использовался ли гигант криптобиржи Binance, чтобы позволить россиянам уклоняться от санкций США, сообщает Bloomberg.
Расследование крупнейшей в мире криптовалютной биржи связано со специальной военной операцией России в Украине. Отдел национальной безопасности Министерства юстиции ведет расследование, которое ведется параллельно с другим расследованием, проводимым отделом по уголовным делам агентства.
Binance сообщила Bloomberg, что соблюдает все американские и международные финансовые санкции.
«В 2021 году Binance запустила инициативу по полной перестройке своей структуры корпоративного управления, в том числе по привлечению опытных руководителей мирового уровня, чтобы коренным образом изменить глобальную деятельность Binance», — говорится в заявлении Binance для Bloomberg. «Наша политика требует абсолютной нетерпимости к двойным регистрациям, анонимным личностям и скрытым источникам денег».
CFTC обвинила Binance
Новости о расследовании Министерства юстиции приходят по мере того, как правоохранительные органы и регулирующие органы США усиливают контроль над криптоиндустрией. Комиссия по торговле товарными фьючерсами обвинила Binance в «умышленном уклонении от федерального закона» и «управлении незаконной биржей деривативов цифровых активов» в мартовском правоприменительном иске.
Внутренние сообщения Binance, включенные в жалобу CFTC, показывают, что руководители Binance обсуждали транзакции террористической организации ХАМАС, внесенной в список США, на бирже, например, в 2019 году.
