Утром 1 октября, власти США, в Нью-Йорке, предъявили обвинения четырем руководителям BitMEX, знаменитой биржи «wild card», базирующейся в Гонконге. Несмотря на это, криптобиржа по прежнему продолжает предоставлять свои услуги .
BitMEX — одна из крупнейших в мире криптовалютных бирж, которая, как известно, «расслабилась» в отношении процедур «Знай своего клиента» и идентификации для своих пользователей — по крайней мере, до середины августа этого года. Кроме того, пользователям разрешен высокий лимит на снятие средств практически без KYC.
После проведения некоторого исследования становится ясно, что компания управляет сложной международной корпоративной структурой. Он продвигает свою регистрацию на Сейшельских островах с офисами в Гонконге и Нью-Йорке. Хотя с юридической точки зрения это, скорее всего, можно оспорить. Компания часто входила в пятерку крупнейших международных бирж.
Насколько серьезны обвинения?
Соединенные Штаты имеют обыкновение перечислять «мягкие» обвинения в ордерах, чтобы добиться международной экстрадиции тех, кто разыскивается по законам США. После въезда подсудимых в США обвинения снимаются с добавлением дополнительных обвинений. Причина этого шага в том, что не все страны признают эти сложные законы США, особенно в отношении отмывания денег и финансовых преступлений. Экстрадиция может быть произведена в соответствии с мягкими законами, при этом обвинения будут улучшены после того, как лицо окажется в Соединенных Штатах.
Если читать между строк, опубликованные властями документы указывают на то, что могут последовать более серьезные обвинения, включая нарушение международных санкций. Мельница слухов в Нью-Йорке указывает на то, что федеральные власти считают, что BitMEX, скорее всего, был «отправной точкой» для таких стран, как Иран и Северная Корея, чтобы покинуть свои крипто-позиции. Если это так, предоставление им возможности сделать это влечет за собой большой уровень затрат. Нарушение международных санкций — серьезная проблема, особенно для США.
Реакция рынка
В течение дня по мере распространения новостей цена Биткойна (BTC) упала и многие пользователи начали снимать средства с биржи. Некоторые эксперты пытались успокоить рынок в течение дня, заверяя людей, что BitMEX никуда не денется (считая, что он слишком велик, чтобы потерпеть неудачу).
В дополнение к этому представитель HDR Global Trading Limited — одной из компаний BitMEX — процитировал New York Times:
«Мы категорически не согласны с деспотичным решением правительства США выдвинуть эти обвинения и намерены энергично защищать эти обвинения».
Независимо от того, насколько это правда, если посмотреть на время, в которое было сделано заявление, BitMEX, возможно, пытался облегчить рынок больше, чем отстоять свою позицию.
Будущее BitMEX
Реальность ситуации такова, что в случае признания вины активы биржи, скорее всего, будут использованы для возмещения ущерба жертвам отмывания денег и других преступлений. На практике это означает замораживание счетов, приостановку торговли и даже занесение компании в черный список в целом, а также продажу международных активов для выплаты компенсации жертвам.
На момент написания один из четырех обвиняемых, Сэмюэл Рид (Samuel Reed), был арестован властями в связи с ордерами. Остальные трое остаются пропавшими без вести.
