Министерство финансовых услуг правительства Каймановых островов объявило о создании нормативной базы для поставщиков услуг виртуальных активов (virtual asset service providers (VASP)).
В пресс-релизе от 31 октября министерство заявило, что этот шаг укрепил «способность страны регулировать и привлекать лиц и организации, которые занимаются виртуальными активами как бизнесом».
Первый этап реализации, который уже начался, сосредоточен на соблюдении и обеспечении соблюдения правил противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
Новая концепция включает обновленные рекомендации, принятые Целевой группой по финансовым мероприятиям в 2019 году.
Как Cointelegraph сообщили в то время, эти рекомендации включены спорные «правила путешествия», который требует VASPs для сбора и обмена личных данных об отправителе и получателе сделок.
Существующие VASP и новички на рынке должны будут зарегистрироваться в валютном управлении Каймановых островов, чтобы продемонстрировать свое соответствие мировым стандартам AML/CFT.
Режим AML/CFT Каймановых островов в настоящее время рассматривается как FATF, так и Карибской целевой группой по финансовым действиям (Cayman Islands Monetary Authority (CIMA)) после недавнего отчета о взаимной оценке.
Структура VASP будет представлена на рассмотрение до повторного рейтинга CFATF, которое состоится в ноябре. Результаты обзора FATF ожидаются к концу 1 кв.2021 г.
Второй этап реализации концепции будет включать «лицензионные требования и пруденциальный надзор» и, как ожидается, вступит в силу в июне 2021 года.
В прошлом месяце Каймановы острова были исключены из черного списка налоговых убежищ ЕС и, похоже, предпринимают серьезные усилия для улучшения своего имиджа в финансовых кругах.
