Jump Trading и ее генеральный директор Канав Кария обвиняются в нарушении законодательства США и неосновательном обогащении в судебном процессе.
Иск, поданный в окружной суд штата Иллинойс, подробно описывает предполагаемую причастность Jump Trading к Terra Labs к манипулированию ценой алгоритмической стабильной монеты TerraUSD (UST). Согласно судебным документам от 9 мая, фирма приобрела миллионы токенов UST в 2021 году, надеясь манипулировать их стоимостью, чтобы она достигла 1 доллара.
Истец Тэу Ким обвиняет Jump и ее генерального директора Канава Карию в нарушении Закона о товарных биржах и правил Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), а также в неосновательном обогащении по общему праву.
Согласно иску, Jump Trading была ранним партнером и основным финансовым спонсором Terraform Labs. В период с ноября 2019 года по сентябрь 2020 года Jump заключила несколько соглашений с Terraform и ее аффилированными лицами, «чтобы заимствовать десятки миллионов токенов LUNA» у Terra и «предоставлять услуги по созданию рынка для транзакций в LUNA, UST и aUST».
Взамен соглашения предоставляли Jump Trading «возможность приобрести токены LUNA с большой скидкой, которые затем можно было бы перепродать на рынке для увеличения собственной прибыли Jump».
Согласно заявке, в мае 2021 года — ровно за год до краха экосистемы Terra, алгоритм стабильной монеты UST не смог сохранить свою привязку к 1 доллару, что вынудило Terraform и ее генерального директора До Квона координировать сделки, чтобы поддержать цену токена:
«Вместо того, чтобы публично признать неспособность алгоритма TFL поддерживать объявленную цену привязки UST (которая была фундаментальной для воспринимаемой рыночной стоимости UST и aUST), TFL и Квон тайно замышляли с ответчиком Jump манипулировать рыночными ценами на UST и aUST, заставляя секретные, скоординированные сделки, чтобы поддержать UST к его привязке к 1 доллару».
Предполагаемая схема заключалась в том, что Jump приобрела более 62 миллионов токенов UST в период примерно с 23 по 27 мая 2021 года, что привело к искусственному повышению цены UST до 1 доллара, что также привело к дальнейшему увеличению цены aUST.
Чтобы стимулировать и вознаградить Jump за предполагаемое манипулирование рынками, Terra и Kwon «согласились изменить предыдущие соглашения сторон и вместо этого безоговорочно передать Jump более 61,4 миллиона токенов LUNA со скидкой более 99% по сравнению с их текущим рынком. Позже Jump перепродал эти токены LUNA на рынок с ошеломляющей прибылью в размере более 1,28 миллиарда долларов», — говорится в иске суда.
13 марта агентство Bloomberg сообщило , что прокуратура США изучает дискуссию в чате Telegram с участием Jump Trading, Alameda Research и Jane Street Group относительно возможного спасения стейблкоина TerraUSD.
Министерство юстиции США также расследует крах стейблкоина, который привел к уничтожению 40 миллиардов долларов в экосистеме Terra в мае прошлого года. Два агентства в составе департамента — Федеральное бюро расследований и прокуратура Южного округа Нью-Йорка, в последние недели допросили бывших сотрудников Terraform Labs.
Квон был арестован в марте в Черногории якобы за использование фальшивых документов. Власти Южной Кореи и США добиваются его экстрадиции. В настоящее время он находится под домашним арестом после того, как 12 мая его отпустили под залог в размере 400 000 евро.
