Южнокорейские прокуроры предъявили соучредителю Terraform Labs, Шину Хён-Сыну (также известному как Даниэль Шин (Daniel Shin)) и девяти другим лицам несколько обвинений, в том числе в нарушении закона о рынках капитала.
Официальные обвинения были предъявлены после нескольких месяцев расследования драматического краха экосистемы Terra в прошлом году, который уничтожил десятки миллиардов активов инвесторов. Выдвигая обвинения, прокуратура Южного округа Сеула заявила во вторник, что Terra обречена на провал, потому что это был «фиктивный» проект, а его алгоритмическая стабильная монета TerraUSD была невозможна с самого начала.
В мае прошлого года рухнули два связанных токена Terra: Luna и TerraUSD, которые часто назывались тикером UST. В отличие от обычных стейблкоинов, обеспеченных активами, UST был обеспечен Luna, цена которой устанавливалась рынком. В прокуратуре заявили, что алгоритм, который помог сохранить стабильную цену UST, было невозможно отработать.
По данным прокуратуры, 10 обвиняемых нанесли «астрономический ущерб» инвесторам, получив при этом 463 миллиарда вон (347 миллионов долларов) прибыли. По их словам, власти Кореи активно отслеживают эти незаконные доходы и на данный момент заморозили активы на сумму 247 миллиардов вон.
Активы Даниэля Шина заморожены
Замороженные активы являются частью просьбы о «реституции», которая была принята в суде для компенсации жертвам, а не частью просьбы о «конфискации», которая была недавно отклонена, чтобы поместить деньги в национальную казну.
Обвинение было предъявлено на следующий день после того, как Суд Южного округа Сеула постановил, что Terra Classic — так была переименована Luna после ее взрыва, не является ценной бумагой в соответствии с Законом о рынках капитала Кореи. Тем не менее, прокуратура призвала Верховный суд Кореи вынести решение по этому вопросу.
Адвокаты Шина сегодня подтвердили, что он вышел из проекта Terra в 2020 году и с тех пор не участвовал в операциях. «Предположение прокуроров о том, что Шин продолжал заниматься бизнесом, несмотря на предупреждения финансовых властей, неверно», — заявили Korea Daily, адвокаты Шина.
Шин вместе с До Квоном основал Terraform
Шин в настоящее время не находится под стражей после того, как в декабре южнокорейский суд отклонил ходатайство о его аресте, заявив, что он вряд ли уничтожит улики или может скрыться. Пока он остается на свободе до суда.
Соучредитель До Квон, с другой стороны, недавно был задержан в Черногории за попытку путешествовать с поддельными документами, и на прошлой неделе ему было официально предъявлено обвинение.
Квон также разыскивается Кореей и США, где Комиссия по ценным бумагам и биржам подала в суд на него и Terraform Labs. Адвокаты Квона недавно обратились в суд США с просьбой отклонить обвинения SEC, отчасти из-за отсутствия юрисдикции.
