Минюст предъявил обвинения криптобирже KuCoin и двум ее основателям, утверждая, что они нарушили законы о борьбе с отмыванием денег.
Во вторник Министерство юстиции обнародовало обвинительное заключение против KuCoin и двух его основателей Чун Гана и Ке Танга по обвинениям, связанным с ведением нелицензионного бизнеса по переводу денег и нарушением Закона о банковской тайне. Департамент заявляет, что биржа не смогла поддерживать адекватную программу по борьбе с отмыванием денег и не имела «разумных процедур» для подтверждения личности клиентов, а также не подавала отчеты о подозрительной деятельности.
В обвинительном заключении говорится, что KuCoin намеренно обошел американские правила AML и KYC, «ложно заявив, что у него нет клиентов в США, хотя на самом деле у KuCoin была значительная клиентская база в США». Правительство утверждает, что KuCoin позволил использовать свою платформу для отмывания более 9 миллиардов долларов.
«Действительно, KuCoin якобы воспользовался своей обширной клиентской базой в США, чтобы стать одной из крупнейших в мире криптовалютных деривативов и спотовых бирж с миллиардами долларов ежедневных торгов и триллионами долларов ежегодного объема торговли», — сказал прокурор США по делам Юга США. Округ Нью-Йорка Дэмиан Уильямс в заявлении. «Но финансовые учреждения, такие как KuCoin, которые используют уникальные возможности, доступные в Соединенных Штатах, также должны соблюдать законодательство США, чтобы помочь выявить и пресечь преступность и коррупционные схемы финансирования. KuCoin предположительно сознательно решил не делать этого».
Комиссия по торговле товарными фьючерсами также подала во вторник параллельный гражданский иск против KuCoin, сообщило Министерство юстиции.
