Французские власти заявили, что начали судебное расследование в отношении криптовалютной биржи Binance по подозрению в отмывании денег, налоговом мошенничестве, незаконном обороте наркотиков и другим обвинениям, сообщило агентство Reuters во вторник.
Расследование было начато Национальной юрисдикцией по борьбе с организованной преступностью (JUNALCO), подразделением парижской прокуратуры, занимающимся финансовыми преступлениями. Расследование следует за предыдущим расследованием Франции в отношении Binance относительно предполагаемого незаконного сбора информации о клиентах и отмывания денег, о чем Reuters сообщило в июне 2023 года. Французская газета Le Monde также написала в то время, что страна расследовала Binance в связи с предполагаемыми нарушениями обязательств по знанию своего клиента (KYC) в 2022 году.
«На данном этапе расследование показывает, что Binance якобы не выполнила в рассматриваемый период своих обязательств по бдительности в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма», — говорится в переводе пресс-релиза парижской прокуратуры. «Расследования сосредоточены, в частности, на том, каким образом Binance выполнила или не выполнила свои обязательства в отношении осведомленности клиентов, что делает группу, вероятно, способствовавшей систематическому отмыванию сумм, полученных от различных преступлений, в частности, от незаконного оборота наркотиков и налогового мошенничества».
«Также выяснилось, что платформа Binance отправляла рекламные сообщения клиентам, проживающим или работающим во Франции, через влиятельных лиц и с использованием рекламных кампаний в социальных сетях до того, как Binance была зарегистрирована в качестве поставщика услуг цифровых активов (в Autorité des Marchés Financiers, без ведома регулирующих органов и с нарушением действующего законодательства», — говорится в переведенном пресс-релизе.
Binance отвечает
«Binance глубоко разочарована, узнав, что JUNALCO, парижское подразделение французской прокуратуры, приняло решение передать это дело, которому несколько лет, французским судебным органам для дальнейшего расследования», — сообщил представитель Binance.
«Хотя мы обычно не комментируем судебные разбирательства в рамках своей политики, Binance полностью отрицает обвинения и будет решительно бороться с любыми выдвинутыми против нее обвинениями. Достижения Binance в сфере AML/CFT и соответствия требованиям уже признаны ведущими органами, включая FinCEN, DOJ и OFAC, среди прочего отмечая, что Binance «внедрила AML/CFT на уровне всего предприятия», «внедрила стандарты Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег для AML/CFT и KYC» и «улучшила обучение сотрудников AML/CFT»».
Binance также подверглась проверке на предмет отмывания денег в Соединенных Штатах. В ноябре 2023 года биржа, а также ее тогдашний генеральный директор Чанпэн Чжао признали себя виновными в отмывании денег, при этом Binance согласилась выплатить штраф в размере 4 миллиардов долларов, а Чжао уступил штрафу в размере 50 миллионов долларов и четырем месяцам тюрьмы.
Binance — крупнейшая криптобиржа по ежемесячному спотовому объему. Фирма привлекла $1 трлн, или 34% от декабрьского объема спотового рынка в $2,94 трлн.
Еще больше новостей, в нашем Telegram канале @acryptoinvest_news
