Acryptoinvest.news: Криптовалютная биржа и платформа для торговли деривативами BitMEX в среду признала себя виновной в нарушении Закона о банковской тайне, говорится в заявлении прокурора США по Южному округу Нью-Йорка. В нем говорится, что BitMEX умышленно не разработала, не внедрила и не поддерживала адекватную программу по борьбе с отмыванием денег.
«Как признали в федеральном суде в 2022 году основатели и давние сотрудники BitMEX, компания, которая с 2015 по 2020 год была одной из ведущих платформ криптовалютных деривативов в мире, действовала в Соединенных Штатах без какой-либо значимой программы по борьбе с отмыванием денег (AML), как того требует федеральный закон», — говорится в заявлении Дэмиана Уильямса, прокурора США по Южному округу Нью-Йорка.
BitMEX сталкивается с серьезными правовыми проблемами в США как минимум с 2022 года.
В конце 2022 года прокуроры обратились в суд с просьбой приговорить Грега Дуайера, бывшего руководителя отдела развития бизнеса компании, к 12 месяцам условно за нарушение Закона США о банковской тайне. Ранее в том же году Артур Хейс, один из основателей BitMEX, был приговорен к шести месяцам домашнего ареста после того, как ранее признал себя виновным в нарушении Закона США о банковской тайне.
«BitMEX открыла себя как средство для крупномасштабного отмывания денег и схем уклонения от санкций, представляя серьезную угрозу целостности финансовой системы», — сказал Уильямс в заявлении в среду. «Сегодняшнее признание вины снова указывает на необходимость для криптовалютных компаний соблюдать законы США, если они используют рынок США в своих интересах».
Основанная в 2014 году, BitMEX «долгое время обслуживала и привлекала клиентов из США, а также работала через офисы в США, была обязана зарегистрироваться в Комиссии по торговле товарными фьючерсами, а также разработать и поддерживать адекватную программу AML/KYC», — говорится в заявлении.
BitMEX признала себя виновной по одному пункту обвинения «в нарушении Закона о банковской тайне, которое предусматривает максимальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения и штрафа».
BitMEX не была первой или крупнейшей биржей, наказанной за несоблюдение правил США. Чанпэн Чжао, бывший глава Binance, крупнейшей в мире криптовалютной биржи, недавно отправился в тюрьму с низким уровнем безопасности в Калифорнии, чтобы начать отбывать четырехмесячный федеральный тюремный срок. В конце 2023 года Чжао признал себя виновным в невыполнении надлежащих протоколов по борьбе с отмыванием денег на Binance.
Еще больше новостей, в нашем Telegram канале @acryptoinvest_news
