Bitstamp теперь требует от пользователей предоставления такой информации, как национальность, место рождения и налоговое резидентство, в дополнение к документам, подтверждающим происхождение криптовалюты и годовой доход.
Крупная глобальная биржа криптовалют Bitstamp продолжает наращивать усилия по соблюдению требований, запрашивая у своих пользователей больше данных, таких как их источник богатства.
В уведомлении по электронной почте для пользователей в среду Bitstamp проинформировал своих клиентов о текущих обновлениях политики на платформе, при этом биржа ищет дополнительную информацию о своих клиентах, сообщил один из пользователей Bitstamp.
Электронная почта гласит:
«Мы тесно сотрудничаем с нашими партнерами по регулированию, чтобы оставаться вашей надежной биржей. Для этого нам нужно обновить информацию о вашей учетной записи, чтобы предоставить вам новейшие продукты и криптоактивы».
Bitstamp специально попросил пользователей обновить происхождение криптовалют, хранящихся на платформе, в целях регулирования.
Биржа предоставила официальный список примеров документов, разъясняющих связанные с фиатами источники богатства депонированных средств, включая зарплатные и пенсионные платежные ведомости, документы о наследовании, платежные ведомости на сбережения, подарки, майнинговые квитанции и другие. Источники, связанные с криптографией, включают ввод и вывод фиатных и криптографических средств, информацию для входа в систему, рабочие контракты, скриншоты, рукописные соглашения и другие.
Биржа теперь также требует от своих клиентов предоставить некоторую юридическую информацию, такую как национальность, место рождения и налоговое резидентство. Кроме того, биржа запросила информацию о годовом доходе и собственном капитале, предполагаемой деятельности на платформе, оценке годового депозита, а также об источнике активов.
Перед отправкой последнего уведомления 30 марта Bitstamp связалась со своими пользователями, пообещав вознаграждение за предоставление дополнительной информации об учетной записи:
«Если вы хотите продолжать пользоваться нашими услугами, вам необходимо обновить свою учетную запись, так как некоторая информация устарела. В знак «Спасибо!» мы наградим вас бонусом в размере 25 долларов после того, как вы заполните информацию о своей учетной записи».
Те, кто не обновил свою учетную запись, не только пропустили бонус, но и рискуют не вывести свои средства с Bitstamp. Согласно сообщениям в социальных сетях, Bitstamp отключил вывод всех криптовалют и фиата для своих европейских клиентов, которые не доказали происхождение своей криптовалюты на платформе.
Сообщается, что биржа теперь просит пользователей предоставить документы, подтверждающие, где они получили криптовалюту, которую они депонировали на Bitstamp. Однако это относится только к криптовалютам, купленным на внешних биржах.
Сообщество выразило возмущение изменениями в политике Bitstamp: люди жалуются на то, что Bitstamp не дает им времени вывести свою криптовалюту до объявления новых правил. «Вы просто не можете предоставить новые правила, когда люди уже внесли свою криптовалюту. Если вы хотите изменить правила игры, вы, по крайней мере, заранее дали им крайний срок», — написал один из Redditor.
«Мы понимаем, что не всем удобно предоставлять столько информации и особенно мы понимаем, что это очень неудобно. Однако, пожалуйста, поймите, что мы должны выполнять требования наших регуляторов, если мы хотим продолжать предоставлять вам наши услуги», — написал в ветке пользователь Reddit по имени «Lucas from Bitstamp».
Последние ограничения на Bitstamp — это не первый случай, когда биржа принимает меры «Знай своего клиента» (KYC). Ранее фирма придерживалась довольно строгой политики в отношении вывода средств пользователями из Нидерландов, запрещая вывод средств на внешние кошельки с непроверенных адресов.
Как сообщалось ранее, в конце марта европейские регуляторы пытались внести поправки в Регламент Европейского Союза о переводе средств, предлагая сообщать обо всех криптовалютных переводах на сумму более 1000 евро (1086 долларов США) в соответствующие органы.
