Acryptoinvest.news: По данным блокчейн-исследователя ZachXBT, хакеры, участвовавшие в краже 308 миллионов долларов с криптовалютной биржи DMM Bitcoin в мае, в этом месяце отмыли более 35 миллионов долларов через онлайн-торговую площадку в Камбодже.
ZachXBT сообщает, что средства были переведены в компанию Huione Guarantee, которая работает в Камбодже и предположительно связана с правящей в стране семьей Хун, согласно сообщению от 10 июля компании Elliptic, занимающейся криминалистикой блокчейнов.
Elliptic также отмечает, что рынок обработал криптовалюту на сумму 11 миллиардов долларов в результате взломов, мошенничества с разделкой свиней и другой незаконной деятельности.
ZachXBT предполагает, что за взлом может нести ответственность Lazarus Group, ссылаясь на «сходство методов отмывания денег» и другие «индикаторы вне блокчейна».
По данным ончейн-детектива, украденные биткоины были отправлены в миксеры конфиденциальности, а затем выведены и переведены в Ethereum или Avalanche через протокол кросс-чейн ликвидности THORChain.
Он пояснил, что затем средства конвертируются в USDT и отправляются в Tron, а затем переводятся в Huione.
Однако Tether вмешался, чтобы предотвратить перевод 28,2 млн долларов США на Huione, внеся 12 июля в черный список адрес кошелька Tron «TNVaK…s4Ug8». Как отмечает ZachXBT, ранее на этот адрес было переведено около 14 млн долларов США в результате взлома DMM Bitcoin в течение трех дней.
Еще больше новостей, в нашем Telegram канале @acryptoinvest_news
