Противоречие с PlusToken, которое на данный момент привело к аресту 109 человек, также, как сообщается, привело к колоссальному захвату криптоактивов китайскими властями на сумму 4,2 миллиарда долларов по сегодняшним ценам.
Согласно судебным документам, опубликованным 19 ноября и опубликованным The Block, власти конфисковали ошеломляющие 194775 биткойнов (BTC), 833 083 эфира (ETH), 1,4 миллиона Litecoin (LTC), 27,6 миллиона EOS, 74 167 Dash, 487 миллионов XRP, 6 миллиардов Dogecoin (DOGE), 79 581 Bitcoin Cash (BCH) и 213 724 Tether (USDT) от семи человек, осужденных по делу.
Согласно постановлению Народного суда, промежуточной инстанции Яньчэна (Yancheng), прибыль от арестованных криптоактивов будет передана в национальную казну. Точные детали того, как будут поступать и обрабатываться активы в соответствии с национальным законодательством, не были полностью описаны.
Схема PlusToken, которая впервые выпустила свой технический документ еще в феврале 2018 года, представила себя как южнокорейский поставщик криптобирж и кошельков, который может предоставлять пользователям процентные счета, способные генерировать от 8% до 16% ежемесячной прибыли, минимальный депозит в размере 500 долларов США в криптоактивах.
Согласно местным отчетам в сентябре 2020 года, PlusToken привлек 2 миллиона участников в период с мая 2018 года по июнь 2019 года.
Народный суд промежуточной инстанции Яньчэна, оценивает численность участников в 2,6 миллиона и указывает, что схема поглотила 314 000 BTC, 117 450 BCH, 96 023 Dash, 11 миллиардов DOGE, 1,84 миллиона LTC, 9 миллионов ETH, 51 миллион EOS и 928 миллионов XRP, до 27 июня 2019 г.
Сообщается, что на момент их освоения в этих фондах было около 15 миллиардов юаней — примерно 2,2 миллиарда долларов. В условиях сегодняшнего бычьего рынка это значение значительно выше.
Часть средств была использована для стимулирования членов к вербовке новых целей, а часть была обналичена главарями схемы на ежедневные и личные расходы.
К лету 2019 года схема прекратила свою работу, ссылаясь на предполагаемое «обслуживание системы», что, по-видимому, было одним из крупнейших в отрасли мошенничеств с выходом. Китайские власти закрыли, арестовав и/или задержав многих из ключевых лиц.
В постановлении народного суда отмечается, что на сегодняшний день 15 человек были осуждены и приговорены к тюремному заключению на срок от двух до 11 лет со штрафами в размере от 100 000 до 1 миллиона долларов.
